大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于反洗钱标准化课程培训的问题,于是小编就整理了1个相关介绍反洗钱标准化课程培训的解答,让我们一起看看吧。
8772系统统计分析与数据查询功能应当包括以下内容:1. 支持反洗钱交易监测和分析。
2. 支持名单实时监控和回溯性调查。
3. 支持大额交易和可疑交易报告。
4. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存。以上内容应符合法律法规和监管要求,并随着法规和监管要求的变化而不断更新。
到此,以上就是小编对于反洗钱标准化课程培训的问题就介绍到这了,希望介绍关于反洗钱标准化课程培训的1点解答对大家有用。